本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。老凤祥股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日向全体董事发出版面会议通知，并正在2026年5月19日如期召开了第十一届董事会第二十五次（姑且）会议。出席会议的非董事和董事应到9名，实到9名（此中董事应到3名，会议由杨奕董事长掌管，公司高级办理人员列席会议。本次会议的召开及法式合适《公司法》及《公司章程》的。会议审议并分歧通过以下决议：本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案需提请公司2025年年度股东会审议核准。公司第十一届董事会任期将于2026年6月15日届满，为公司董事会工做的连贯性，按照《公司法》《上市公司董事办理法子》及《公司章程》的，经公司第十一届董事会提名委员会资历审核，公司第十一届董事会提名杨奕、黄骅、沈杰、陈智海、邱平为公司第十二届董事会非董事候选人，提名俞铁成、毛惠刚、李静（女）为第十二届董事会董事候选人，任期为三年，自公司第十一届董事会届满后第一日起计较，即自2026年6月16日至2029年6月15日。该议案需提请公司2025年年度股东会审议核准，并采用累积投票制表决，选举发生第十二届董事会非职工董事八人。公司第十二届董事会设职工董事一人，由公司职工代表大会间接选举发生，任期取非职工董事不异。获得提名的非董事和董事候选人，公司均已收罗其本人看法并获得其同意担任公司第十二届董事会非董事或董事候选人。同时，按照《证券期货市场诚信监视办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》（以下简称“《》”），公司第十二届董事会非董事和董事候选人均不存正在法子和《》的不得担任董事或董事的环境，也未发觉有《公司法》第一百七十八条的景象及中国证监会确定为市场禁入者，而且禁入尚未解除的环境。公司已按照上海证券买卖所的相关，事先将俞铁成、毛惠刚、李静（女）三位董事候选人的任职资历提交上海证券买卖所审核，经上海证券买卖所审核后无。上述董事候选人简历附后。该议案需提请公司2025年年度股东会审议核准，为确保董事会工做的一般运转，正在第十二届董事会董事经换届选举就任前，公司第十一届董事会董事仍将依关法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，继续认实履行董事职责。按照相关，经本次以及上次董事会审议通过的相关议案尚需提交公司股东会审议，董事会决定于2026年6月16日正在上海青松城大酒店召开公司2025年年度股东会。细致内容请参考同日正在上海证券买卖所网坐（）及指定消息披露上的《老凤祥股份无限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，通知布告编号：临2026-024。1。杨奕，男，1972年9月出生，法令硕士。曾任上海市卢湾区研究室从任、上海市黄浦区旅逛局党组和副局长、上海市黄浦区党组和办公室从任。2016年3月4日至今任公司党委，2016年6月27日至2022年7月3日历任公司第八、十届董事会非董事、副董事长，2022年7月4日起至今任公司第十、十一届董事会董事长。现任公司党委、董事长，兼任控股子公司上海老凤祥无限公司董事长。2。黄骅，男，1969年5月出生，本科，会计师，高级经济师。2007年4月23日至2016年4月25日担任公司副总司理，2008年8月18日至2020年6月15日兼任公司财政总监，2016年4月26日起至今任公司总司理，兼任控股子公司上海老凤祥无限公司董事、总司理。2008年5月27日起至今历任公司第六、七、八、九、十届董事会非董事，2022年7月4日起至今任公司第十、十一届董事会副董事长。现任公司副董事长、总司理，兼任控股子公司上海老凤祥无限公司董事、总司理。3。沈杰，男，1969年3月出生，工商办理硕士。曾任上海市卢湾区审计局办公室副从任、共青团卢湾区委青工部部长、团务部部长，上海市卢湾区人平易近瑞金二街道经济科科长、成长办事科科长。2013年6月至2016年8月，担任上海市黄浦区瑞金二街道处事处副从任（其间！2013年6月至2016年8月援滇任普洱市成长和委员会副从任)，2016年8月至2021年1月，担任上海市黄浦区金融办事办公室副从任。2021年1月至2022年11月，担任上海市黄浦区外滩街道处事处副从任。2022年11月至2022年12月，担任上海黄浦文化旅逛无限公司副总司理，上海市黄浦区外滩街道处事处副从任。2022年12月至2026年4月，担任上海黄浦文化旅逛集团无限公司副总司理。2026年4月至今，担任上海新世界（集团）无限公司专职外部董事。4。陈智海，男，1964年10月出生，金融学博士。上海城投控股股份无限公司投资总监，上海诚鼎创富投资办理无限公司(诚鼎基金)CEO。现任上海诚鼎创富投资办理无限公司(诚鼎基金)董事长。2019年6月28日起至2023年6月15日历任公司第九、十届董事会董事。2023年6月16日起至今任公司第十一届董事会非董事。5。邱平，男，1962年11月出生，本科，高级经济师。曾任上海红星轴承厂党委、上海春风机械（集团）公司总裁办、党委办从任、总裁帮理、副总裁。2000年6月至2004年4月任上海全光收集科技股份公司总司理，2004年4月至2009年2月任上海赛事商务无限公司董事长、总司理，2009年2月至2011年2月任上海东浩工艺品股份公司董事长、党总支，2011年2月至2012年6月任上海国盛集团科教投资无限公司党委副、总裁，2012年6月至2015年11月任上海建建材料（集团）总公司党委、董事长（其间：兼任上海棱光实业股份无限公司〈600629 SH〉董事长），2015年11月至2019年6月任上海工业投资（集团）无限公司党委副、施行董事、总裁，2019年6月至2022年11月任上海工业投资（集团）无限公司监事会。2020年8月至2023年12月任上海市工业经济结合会、上海市经济集体结合会施行副会长，2023年12月至今任上海市工业经济结合会、上海市经济集体结合会党委委员、施行副会长。2003年6月至2009年5月，曾任老凤祥股份无限公司第八、九届董事会董事。1。俞铁成，1975年4月出生，硕士研究生。2003年1月至2009年12月任上海投资征询无限公司董事长，2010年1月至2014年12月任上海道杰股权投资办理无限公司总司理，2015年1月至2020年12月任上海凯石益正资产办理无限公司合股人，2021年1月至今任上海市黄浦广慧并购研究院院长。现兼任广慧投资董事长，广慧并购投资联盟，江西省国有本钱运营控股集团董事，上海金融文化推进核心副理事长，中国并购公会学术取培训委员会委员。俞铁成先生现为上海市黄浦区国资委外部董事人才库，担任上海淮海贸易(集团)无限公司外部董事、旭辉永升办事集团无限公司（HK1995）董事。2023年6月16日至今，担任公司第十一董事会董事。2。毛惠刚，男，1972年8月出生，法令硕士，律师。现任上海市金茂律师事务所代表人，上海市委部法令参谋，上海市黄浦区委法令专家库，上海市黄浦区常委，上海市黄浦区法制委员会、监察和司法委员会委员，中国安全资产办理业协会法令合规专业委员会委员，中国国际经济商业仲裁委员会、上海仲裁委员会、上海国际经济商业仲裁委员会、深圳国际仲裁院、国际仲裁核心仲裁人，英国特许仲裁学会会员，上海市律师协会理事、仲裁专业委员会从任。2020年12月至今，任乳业股份无限公司（SH600597）董事；2025年7月至今，任财通证券股份无限公司（SH601108）董事。曾任上海市金茂律师事务所施行合股人、合股人、律师，海通证券股份无限公司董事，上海农村贸易银行股份无限公司董事等职。3。李静，女，1982年2月出生，会计学博士，现任上海立信会计金融学院，会计学院审计系副传授。李静密斯2008年结业于上海财经大学会计学院，获得会计学硕士，2013结业于复旦大学办理学院会计系，获得会计学博士。2024年至今任中道汽车救援股份无限公司董事。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。上述议案具体内容曾经公司第十一届董事会第二十二次（姑且）、第二十四次、第二十五次（姑且）会议审议通过，并别离于2026年1月27日、2026年4月24日、2026年5月21日正在上海证券买卖所网坐及《上海证券报》、《中国证券报》、《商报》上披露。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(二)为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、及时投票。公司利用上证所消息收集无限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照利用手册（下载链接：）的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(五)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。2、登记地址：上海市东诸安浜165弄29号4楼（纺发大楼）上海立信维一软件无限公司，接近江苏。交通环境：地铁2号线、20、825、138、71、925。“现场登记场合”地址问询德律风为，传线、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证，按公司通知布告时间、地址进行登记；委托代办署理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书（样式见附件1）；同时接管境表里股东能够或传实体例进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。2、按照《关于本市上市公司股东会会议次序的通知》，本次股东会不向股东发放礼物，请加入会议的股东谅解。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。